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京东回应诺亚财富恶意起诉
发布时间：2023-12-05 09:02:12
京东发言人发文回应“承兴案”一事 。全文如下：
近日 ，“承兴案”引发媒体和公众广泛关注。京东作为毫不知情的受害者，被卷入历时四年的恶意诉讼中，公司的声誉和权益遭受重大损失。
在承兴系合同诈骗过程中，承兴系公司用假冒的京东公章、假冒的京东员工、假冒的京东系统和虚假的交易数据，轻易骗过号称“全球综合金融平台”的诺亚财富及旗下歌斐资产，获得歌斐巨额融资，直致爆雷。面对持续两年多的诈骗行为，歌斐资产尽调工作出现明显缺陷、投融资管理出现巨大漏洞，高管方建华接受承兴巨额贿赂（一审已被判刑），导致投资人受到重大损失，对投资人没有尽到相应责任和义务。
根据公开信息，诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件，上百亿基金兑付面临问题，并多次对投资人隐瞒信息，屡次被监管部门警示和处罚，说明其长期存在严重的风控缺陷。目前“承兴案”相关刑事案件已一审宣判，承兴实际控制人罗静等诈骗嫌疑人均被判获刑。诺亚财富及歌斐资产仍罔顾投资人信任，拒不审视其内部管理问题，恶意对第三方京东发起匪夷所思的高额诉讼，企图混淆视听，继续误导投资人和广大公众，推卸和转嫁责任，为自己寻找“替罪羊”，我们相信法院会公正判决该案件。希望诺亚财富及歌斐资产正视自身问题，拿出诚意和整改措施，尤其是提升作为财富管理公司最基本的诚信和素养，真正维护广大投资人的权益。
截自微博
2023年11月24日，诺亚财富控股旗下上海歌斐资产管理有限公司（简称：“歌斐资产”）对承兴和京东提起的诉讼在上海市金融法院开庭审理。
歌斐资产要求京东及承兴控股、中诚实业、苏州晟隽等公司偿还其在“承兴系”刑事案件中被认定的全部损失35亿余元。
北京京东世纪贸易有限公司开庭公告 截自天眼查App
据了解，这一事件的起源可以追溯到四年前的一起诈骗案，涉及罗静控制的“承兴系”公司与京东、苏宁等企业的供应链贸易。罗静是一位来自香港的女老板，控制了多家上市公司和贸易公司，被誉为“承兴系”。
在这起诈骗案中，罗静控制的“承兴系”公司利用其与京东、苏宁等企业的供应链贸易背景，通过私刻印章、伪造购销合同等方式，虚构了大量应收账款。这些应收账款被记录在“承兴系”公司的财务数据中，并被用来向金融机构进行融资。
然而，这些应收账款都是虚假的，导致“承兴系”公司无法按时偿还债务，给金融机构造成了巨大损失。在这一过程中，罗静等人还通过注册网银在线广东公司来冒充京东的网银在线（北京）有限公司，并租用服务器搞了一个假的京东供应商系统平台。
他们还安排多名员工冒充上游供应商、合作方员工，与金融机构工作人员进行接洽并夸大介绍。为了进一步欺骗金融机构，罗静等人还向京东和苏宁发送了伪造的应收账款确认函，但这些邮件被截留下来，并由假冒京东和苏宁身份的人冒充公司员工进行回复。
通过这些手段，“承兴系”公司成功骗取了多家金融机构的信任，获得了高达300多亿元的融资。然而，由于投资失败和财务状况恶化，最终有88亿元的债务无法偿还，给多家金融机构造成了巨大损失。其中包括湘财证券损失9亿余元、摩山保理损失27亿余元、云南信托损失15亿余元、上海歌斐损失34亿余元和安徽众信损失0.99亿元。
2020年8月，罗静因合同诈骗、对非国家工作人员行贿罪，被判处无期徒刑，并罚款2010万元。
上海二中院判决书
在这次诉讼中，诺亚财富旗下的上海歌斐和自言汽车认为京东应该对“承兴系”公司的诈骗行为负责，因为京东未能尽到审慎审查和监督义务，导致其遭受了巨大损失。
诺亚财富发布声明称，已关注到京东集团于2023年12月4日发布的关于我司的声明，“承兴618”案件事发于2019年6月，上海歌斐作为原告，于2019年7月向法院对承兴和京东等被告方发起民事诉讼，法院已于2019年受理并予以立案。我们认为该声明中“诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件，上百亿基金......”等描述严重失实，已侵犯了我司名誉，我司将采取法律措施，维护自身合法权益。
图截自诺亚财富企业公告
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